توقيف البنك الالكتروني بايزا Payza وإدانة مؤسسيه بتهمة غسيل الاموال
حيث وجهت هيئة محلفين فدرالية في مقاطعة كولومبيا اتهامات إلى شقيقين كنديين في مقاطعة كولومبيا بتهمة الادعاء بأنهما يديران شركة خدمات مالية غير مرخصة على شبكة الانترنت تقوم بمعالجة أكثر من 250 مليون دولار من المعاملات
وجاء هذا الاعلان اليوم من قبل المحاميين الامريكيان " جيسي ك. ليو" و " باتريك ج. ليخليتنر" وهما المسؤولان عن تحقيقات الأمن الداخلي للهجرة والجمارك في العاصمة الامريكية واشنطن
حيث اعيدت لائحة الاتهام في وقت سابق من هذا الشهر في المحكمة الجزئية الأمريكية في مقاطعة كولومبيا
واتهمت مؤسسي البنك الالكتروني بايزا Payza وهما الشقيقين " فيروز باتل " الذي يبلغ من العمر 43 عام ، و " فيرهان باتيل " البالغ من العمر 37 عام ، ويعيشان بمونتريال كيبك
ووجهت اليهما تهمة التآمر لإدارة عمل غير مصرح به لتحويل الأموال وانتهاك متطلبات برنامج مكافحة غسل الأموال ، و تشغيل الأموال غير المرخصة في تحويلها من كولومبيا ، وفي حالة ادانتهم بالدلائل ، يواجه الشقيقان عقوبة قصوى تصل إلى أكثر من 25 سنة وقد القي القبض على " فرهان باتيل " قبل حوالي 3 ايام ، في ديترويت وهي احدى أكبر مدن ولاية ميشيغان الأمريكية ، ولا يزال محتجزا باحد السجون بمقاطعة كولومبيا في انتظار باقي الاجرائات ، فيما لا يزال شقيقه فارا طليقا
وقال المحامي الامريكي " جيسي ك. ليو"
" إن التهم والإتهامات في هذه القضية تثبت أننا سنطبق بقوة القوانين التي تهدف إلى حماية المستهلك الأمريكي ، ويتعين على شركات تحويل الأموال أن تُسجل فيدراليا وترخص في معظم الولايات ، بما في ذلك مقاطعة كولومبيا ، كما يجب ان ينتبه المستهلكون من أولئك الذين لا يتبعون هذه القوانين لأنهم يمكن أن يكونوا بمثابة غطاء للنشاط غير القانوني "
وتعود لائحة الاتهام لهذا النشاط الاجرامي للفترة ما بين مارس من سنة 2012 لغاية هذا الشهر ، وتوبع المتهمين باستخدام موقع Payza.com اي بتشغيل شركة لتحويل الأموال تعمل بدون تراخيص الدولة الضرورية وجني اموال مستمدة من نشاط غير قانوني ، رغم تلقي خطابات التوقيف من مختلف الدول ، ورغم ابلاغهما من طرف خبير استشاري ، واصل المتهمان نشاطهما غير القانوني حسب لائحة الاتهام
ووفق لائحة الاتهام كان عملاء Payza يشملون مخططات Ponzi ، ومخططات هرمية ، وموقعًا إباحيًا للأطفال وفتح حسابات مصرفية في الولايات المتحدة لغسيل العائدات غير القانونية من خلال هذه الحسابات ، وقد تمت مصادرة حوالي 10 ملايين دولار تقريبا تم حجزها وتجميدها بالفعل
اقرأ كذلك :
